الامتثال القانوني والعناية الواجبة
نساعدك في التنقل ضمن المتطلبات القانونية التركية مع التحقق من سجلات الملكية ومراجعة العقود.
التحقق من سند الملكية
فحوصات شاملة للملكية والأعباء
مراجعة العقود
مراجعة خبيرة لاتفاقيات الشراء والاستثمار
مكافحة غسل الأموال
التحقق والامتثال لمكافحة غسل الأموال
كيف يعمل
التحقق من صك الملكية والتملك
نُجري فحصًا شاملًا للسجل العقاري للتحقق من الملكية وكشف أي رهون أو أعباء قانونية.
مراجعة العقود وصياغتها
يراجع فريقنا القانوني أو يُصيغ عقود البيع والإيجار واتفاقيات المساهمين.
فحوصات امتثال AML وKYC
نجري فحوصات مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك لجميع أطراف المعاملة.
مراقبة الامتثال المستمرة
نراقب التغييرات التنظيمية وقرارات المحاكم وتحديثات MASAK لضمان امتثال استثمارك.
المستندات المطلوبة
تفاصيل العقار / ملخص المعاملة
رقم القطعة والعنوان وتفاصيل الملكية الحالية ونوع المعاملة المقصودة.
جوازات سفر جميع الأطراف
مطلوبة للتحقق من هوية العملاء والتوثيق الرسمي للعقود.
العقود الحالية / مسودات الاتفاقيات
إذا كانت المعاملة جارية بالفعل، قدم أي وثائق للمراجعة القانونية.
الجدول الزمني والاستثمار
لفحص العناية الواجبة القياسي. إعداد العقود وفحوصات AML مشمولة في هذا الإطار الزمني.
لكل معاملة. يغطي البحث في السجل وفحص AML/KYC وتقرير امتثال مكتوبًا.
الأسئلة الشائعة
مهتم بهذه الخدمة؟
تواصل مع فريقنا لمعرفة المزيد.